尊敬的基金份額持有人：

感謝您投資本公司設立的“達孜鼎誠-新文化產業1號契約型私募基金”（以下簡稱“本基金”）。本公司作為基金管理人，在項目存續期間盡職履行職責，持續進行投后管理。

截至報告日，本基金存續規模為105,600,000.00元，基金資產的具體情況如下：持有寧波梅山保稅港區悅融樂影股權投資合伙企業（有限合伙）份額為104,734,108.34元，寧波梅山保稅港區悅融樂影股權投資合伙企業（有限合伙）持有北京微影時代科技有限公司（“微影時代”）0.87%股權。

2018年6月1日，微影時代就股東中國文化產業投資基金（有限合伙）轉讓股權事項召開臨時股東大會。中國文化產業投資基金（有限合伙）（“轉讓股東”）計劃將其持有的公司4.83%股權（對應注冊資本人民幣1,498,599元）在產權交易所公開掛牌轉讓。根據微影時代全體股東在2016年12月22日共同簽署的《北京微影時代科技有限公司之股東協議》之第四條股權轉讓的相關約定，微影時代股東對擬轉讓股東所持股權享有優先購買權和共同出售權。根據上述約定，微影時代股東需就是否行使優先購買權及共同出售權做出回復。

轉讓股東于2014年7月參與微影時代A輪融資，出資金額為4200萬元，持股比例為17.50%。2015年微影時代C輪融資中，轉讓股東轉讓部分股權（轉讓比例為1.51%）。本次轉讓中，轉讓股東擬按照微影時代85-95億元估值進行轉讓，本次轉讓價格低于本基金投資價格（本基金是按照116億元估值投資于微影時代）。綜上原因，本基金放棄優先購買權及共同出售權，并同意轉讓股東的公開掛牌轉讓行為。

請各位基金份額持有人知悉上述事項。

??? ?本基金管理人將以投資者利益最大化為原則，秉承誠信、低調、嚴謹、務實的行事風格,恪盡職守、規范審慎處理本基金的相關事務?；鸱蓊~持有人如需了解進一步信息，請撥打公司客服熱線：95037。

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達孜縣鼎誠資本投資有限公司

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